融資保証金詐欺

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社名	地蔵通り法務事務所（旧ベルマン法務事務所）
所在地	〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6F
電話 FAX mail	03-6265-6349(代表) AM9：00-PM6：00 ※土日祝除く 03-6740-2038 jizolaw@gmail.com
設立	個人創業平成2年8月　業界歴20年以上
資本金	個人
代表者	法務大臣認定司法書士　飯田はじめ　平成15年7月28日認定第112239号元自衛官　三等陸曹元家事調停委員　元参与員

融資保証金詐欺・貸します詐欺の手口

最近には実在する金融機関や貸金業者・関係会社を装って融資を待ちかける偽のダイレクトメール・FAX折込広告などを利用した融資保証金詐欺が多発しています。
騙されたと気がついても、振り込んでしまった後では被害の回復が難しいケースがほとんどです。

資金繰りに悩む多重債務者や中小企業経営者社長に融資勧誘に名簿でハガキやファックスFAX等を送付し保証金等を名目として、現金をだまし取る手口です。
実在する貸金業者等を装っている場合があるので融資保証金詐欺とは実際には絶対に融資をせず、信用有る融資会社に見えるように偽装し、手紙・はがき・チラシ・FAXファックス・メール等で融資を勧誘し、融資を申込んできた社長や多重債務者に対し、保証金や登録料等の名目で現金を振り込ませるなどの詐欺です
「ゆうパック」を悪用し、現金を入れさせら郵送させる詐欺もあります。

融資保証金詐欺【ユウシホショウキンサギ】
1件の用語解説（融資保証金詐欺で検索）
デジタル大辞泉の解説
ゆうしほしょうきん‐さぎ【融資保証金詐欺】
債務をかかえる人に、金融機関などを装って低金利で融資をすると持ちかけ、保証金・紹介料などの名目で現金を口座に振り込ませてだまし取る詐欺。貸します詐欺。→振り込め詐欺

実在する大手の金融会社名を使い、雑誌などに広告を掲載するものもあるので注意が必要です。ウソのニセの広告は、実在する業者の商号・ロゴマーク・登録番号を盗用して極めて精巧に作られています
制度として保証協会費を納めると事故データや借入金データが抹消されて融資を受けられる仕組みはありません。

実在する金融機関や貸金業者等を装いはがき（ＤＭ）、電話（ファックス）、電子メール・雑誌広告・折込チラシなどを利用して融資勧誘を行い、電話等での融資申込みに対し、「あなたは、ブラックリストに登録されており融資できない。しかし、保証協会に保証金を納めれば融資を受けることが可能になります。」などと、保証金等を名目に、事前に現金を指定する口座に振り込ませたり、電信為替で送金させて騙し取る手口です。

実在する貸金業者等を装っている場合の正規の登録貸金業者の様に見せかけて「はがき」「FAXファックス」「ダイレクトメール」で勧誘したり週刊雑誌の広告・新聞折り込みチラシや電話などで融資をするように持ちかけて、申し込みをした者に金を振り込ませて融資はしないで逃走し連絡が取れない様に逃げてしまう詐欺です。

「500万円まで即融資」「悪質な手口にご注意」「当社の名前をかたる悪質な業者に注意」「保証　人、担保不要」「500万まで、低金利一本化」「９０日間無利息」「特別キャンペーン中」とサービスや正規な貸金業者等に見せかけて安全を誇大に呼びかける業者は詐欺です

同じような商標やデザインの様に見える大手金融機関またはそれに類似した名称や、実在する貸金業者の登録番号を書いて、「融資する代わりに保証金が必要になる。保証金を振り込んでくれたら融資します」などと騙して振り込ませる手口です。

融資すると見せかけ「登録料」「保証料」「審査料」の名目で金を振り込ませ実際は融資をせず行方を不明で連絡できない振り込め詐欺の「融資します」と言う甘い言葉FAXは嘘です

融資を勧誘する「はがき」やFAXで「低利率で一本化」「ブラックでもOK」などと多重債務者や資金繰りに悩む中小企業の経営者をターゲットに、金融機関などを装い、「お金を貸します」といった内容の偽物のダイレクトメール・携帯メール等を送りつけて、さまざまな口実でお金を騙して振り込ませようとする業者の保証金や保険金名目でお金を騙し取る手口です。東京都は個人向けの融資詐欺を「貸します詐欺」としました。

多重債務者、破産宣告者、一度貸金業者を利用したことのあるは、名簿があるので再度狙われやすいのです

資金繰りで何処の金融機関からも借入するところがなくて、困っている時に
FAXで貸しますと勧誘されると信じて「やっと貸してくれるところが見つかった」藁にもすがる思いで融資の保証金や審査料を振り込んで融資をしてもらいたいという多重債務者や中小企業経営者社長・事業者社長がいます。

大手消費者金融でも何百万円のお金を5％位の低金利では貸しません。
改めて落ち着いて考えれば冷静になればわかることですが、資金繰りをして倒産や資金繰りが出来ないと、誰でもいいから貸して欲しいと考えます。

そんな状態で倒産や回収出来ないのに、甘い審査や簡単に借入が容易であるのはオカシイです。登録ある貸金業者が、融資の前に保証金等の名目で現金を振り込ませることはありえません。登録ある貸金業者が、電話だけで融資することは絶対にありません。被害にあわないためには「うまい話には裏がある」ことを肝に銘じて嘘やおとり広告に騙されないことです。

振り込め詐欺の手口

信用度を確認する為と言い「信用を確認するため」「債務データの改善」「融資の一割」「融資保証金」「審査料」「保証金」「保険料」「登録料」「保証料」「紹介料」「ブラックデータを止める消す」などの名目で振り込ませて騙し取ります
完全に振り込め詐欺です。
意外と言葉ていねいに話します。
融資するかのように融資額と用途を聞いてきます。
融資を無理に押し付けるような勧誘はしない。
融資を口実にして、手数料や調査料などの名目で金員を請求しても振り込んだお金は融資と一緒に返金するから安心と騙されます。
連絡先が携帯番号、振り込み口座名義が会社ではなく、個人名のとき無登録業者の闇金業者の証拠です。
低金利で即融資という広告は登録貸金業者ではありません
登録貸金業者は「はがきFAXダイレクトメール」などで融資の誘いはしません。
保証料や審査・書類作成費用など先に要求されます
振り込むと「手続が完了したので、3日後に入金します。」の連絡があります。
ゆうパックや郵便切手や収入印紙の郵送・代引きの詐欺も有ります
手形や小切手等を送らせたり、バッグや装飾品等のブランド品・電気製品等をクレジットで購入させて送らせる手口もあります。
提携する金融機関に話をつけてあるからと、信用状態を計るため等の理由で別の金融機関等で融資を受けさせて融資金を送金させて騙し取る手口もあります。
約束の日になっても振込入金されないので電話で確認しようとすると、電話が不通や使われていません。
振込がないので連絡がつけば更に違う名目で振込を要求される場合が有ります。
何度もお金を振り込んだが融資をしてくれないので融資を断ると今まで振り込んだ保証金等も返してくれません。
融資をしないのに更に解約料を請求したり、勤務先や親戚などの連絡先に様々な形で嫌がらせを始めたりします
融資がほしいという心理に付け込んで来ます

お金は貸してくれず、保証金を騙し取った後、連絡がつかなくなります。
連絡がまだできる段階では、さらにお金を搾り取ろうと狙われています。

「悪質な手口にご注意！」「当社の名前をかたる悪質な業者にご注意ください。」「低利・1本化」「無条件で必ず融資！」「多重債務者救済」「融資保証金」｢借金の一本化｣、｢会社の運転資金｣、｢融資の前に保証金｣「低金利ですぐ融資」「返済一本化できます」「500万円まで超低金利でご融資」「多重債務者も自己破産者に朗報」「他社で断られた人歓迎」「ブラックＯＫ」「独自審査」「融資手続きの手数料」「利息の先払いとして」「ブラックリストなどのデータを書き換える費用」「返済の能力を確認するため」「外資系の会社なのでドルを円に換える費用として」「手違いが生じたのでもう一度入金が必要」「弁護士費用の先払いとして」「登録のエラーが出たので再度振り込んでください。」「融資を実行するにはまず登録をしてもらわないといけません。登録料は5万円です。そのお金は融資の時にお返しします。」「一時保険金に加入するので12万円が必要です。」「融資前に保証金を送ってくれれば融資する」「融資前に損害保険料が必要」「データを修正する」「ブラックリストに登録されており融資できないが保証協会に保証金を納めれば融資を受けることが可能」　「保証料、保険料として」「信用保証協会費として」「貸付禁止者として登録されており融資が困難だが保証協会に保証金を納めれば融資を受けることが可能になる」，「保証金や保証協会費として50万円が必要」「ブラック情報のデータを抹消するための費用」

詐欺業者であるかどうか確認するため、業者情報について確認が必要です
「融資保証金詐欺」にご注意ください！ - 東京都産業労働局

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/whats-new/yuusicyousa.pdf
「融資保証金詐欺」にご注意ください！
実在の貸金業者になりすまして現金を騙し取る、融資保証金詐欺が多発しています。
【被害にあわないために】
➀誇大広告に惑わされない「特別金利 1％、3%、5％」や「保証人・担保不要 900 万円まで即日融資」などの極端な低金利や有利な融資条件を強調した広告に惑わされない。そのような低利・好条件の融資話は、まずあり得ないと疑ってみることが重要。
②登録業者の情報をチェックする
「名称」「所在地」「都の登録番号」「固定電話番号」などが東京都に登録されているか、事前に問い合わせる。
※最近の手口
広告には都に登録されている業者の名称、所在地、登録番号を無断で載せているが、届け出以外の電話番号（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙなど）が大きく掲載されていることも多い。東京都では、ホームページでの登録業者検索サービス、または電話での登録照会を行っています。（産業労働局ホームページ） http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/
（貸金業者の登録の有無）直通電話５３２０－４７７４平日朝 9 時～12 時、午後 1 時～4 時 30 分
③振り込め詐欺の手口にのらない
「融資前に保証金を送ってくれれば融資する」「融資前に損害保険料が必要」「データを修正する」などといって、融資をする前にお金を騙し取ろうとする。
融資を申し込んだのに、なぜ事前にお金を渡さなければならないのでしょうか？冷静な判断が必要です。

貸金業者は､財務局長または都道府県知事の登録を受けていますので、不審な場合は、融資の申込をする前に､正規の貸金業者かどうか確認して下さい！

「登録貸金業者情報検索ページ」（金融庁）
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
「違法な金融業者に関する情報について」（金融庁）
http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ihou.pdf

東京都では、金融機関等を装った詐欺被害に対処するため、関係業界団体や行政機関等が連携して「金融機関等詐称被害に関する連携会議」を設置し、消費者に対する被害予防の呼びかけ、被害ホットラインの設置などの対策を進めています。騙されないための心構えや、騙しの手口などについて、ホームページで紹介しています。

融資詐欺 - Wikipedia

融資詐欺
融資詐欺（ゆうしさぎ）とは、代表的な詐欺のひとつで、振り込め詐欺の一形態である。
融資をするように装って、「信用度を確認する」「保証金」「保険料」「保証料」「紹介料」などの様々な名目で支払いを要求し、口座に金銭を振り込ませて騙し取った上で「やはり信用に欠けるため、融資はできない」などと一方的に告げ、その後連絡が取れなくなる。商工団体等を名乗り中小企業支援のための低金利融資を装って企業を相手にする場合と、消費者金融等を名乗り個人を相手にする場合があり、2005年に入って後者の詐欺が急増していることから、東京都は同年11月1日に個人向けの融資詐欺を「貸します詐欺」と命名した。
目次
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個人向け融資詐欺の手口[編集]

無登録業者からの勧誘ダイレクトメールの例
メガバンクや大手クレジット会社などの有名企業と酷似した社名を名乗ったり^[1]、大手消費者金融会社の広告物をスキャナで取り込んで、電話番号を書き換えたりしたダイレクトメールを送りつけて勧誘するケースが多い。最近は、電子メール（いわゆるスパム）、新聞折込広告やパズル誌、パチンコ誌、アダルト誌など一部の雑誌の広告で勧誘する場合もある。NTTの104番（電話番号案内）に登録していない会社が多い。申し込みの電話をかけておかしいと思って断ると「ここまで説明させておいて断るとは、当社を馬鹿にしているのか」等と脅す業者もある。
広告内容に、通常の融資では有り得ない多額（数百万から1000万以上）・有り得ない低金利（年利1%以下から数%）･「無担保・保証人不要、現在の借り入れ状況など一切不問」等の好条件（端的に言えば『誰にでも貸す』という内容）を記して客をおびき寄せ、詐取行為を働く場合が多い。当然のことながら、貸金業登録番号や住所などが詐称されているケースがほとんどである^[2]。大手・準大手の消費者金融会社はほとんどがダイレクトメールでの融資の勧誘を一切行っていないため、有名消費者金融会社を名乗るダイレクトメールはほぼ間違いなく偽物と言ってよい。また、日本貸金業協会の担当者は、「消費者金融会社が、保証金などの名目で事前にお金を求めてくることは有り得ない」と述べており、金額･名目を問わず、事前に金銭を要求してくる業者は詐欺であると考えてよい。
詐欺業者の手口は大きく分けて二種類が存在する。
先払いの手口
「信用度を確認するから××万円振込め、入金を確認後××万円融資する」「信用に欠けるので、保証会社をつけて欲しい。その為に保証金○○円を保証会社に振り込んでくれ」などと指示する。ここ最近では「（金額を）支払え」と伝えると被害者も詐欺を疑って警戒するため、「（金額を）一定期間預けろ、返済が滞りなく行われれば返還する」という言い回しを使うことも多い。
紹介詐欺の手口
自社からの融資を一度断った上で、「当社と取引のある他社を紹介するので、そちらで相談してみて欲しい」などとして貸金業者の名称を通知し（テレビCM等で名を知られる大手の貸金業者である場合が多い）、融資が実行されると「当社が紹介したから融資を受けられた」と主張し融資額の一部を紹介手数料名目で振り込ませる。「紹介する」と銘打ってはいるが、実際には貸金業者の名前を告げるだけで、正式な紹介状が無ければ先方の担当者の氏名等が告げられることも無いなど（つまり業者は何度か電話をかける以外の行動をとっていない）、商業的効力のある「紹介」とは到底言えない内容である。また、当然ながら名を挙げられる業者はそのような事実を知る由もないため、詐欺業者は『お客様だけを特別扱いしていることを周囲に知られるとまずい』等と理由を付け、自分達のことを他言しないよう口止めを図る。
近年ではこれの発展型として、金融庁や信用情報機関の名を挙げて「データを確認したところ、お客様に対する融資は禁止されていた。当社の役員がここの出身なので、特別に口を利いてデータを修正してもらうことが出来る」などと説明し、「データ調整の費用」という名目で金銭を要求する手口も存在する。
脚注[編集]

プロフィール

認定司法書士が振り込め詐欺の被害回復: 社名地蔵通り法務事務所（旧ベルマン法務事務所）
所在地〒101-0051東京都千代田区神田神保町3-2-9塚本ビル6F
電話

FAX
mail 03-6265-6349(代表)
AM9：00-PM6：00 ※土日祝除く
03-6740-2038
jizolaw@gmail.com
設立個人創業平成2年8月　業界歴20年以上
資本金個人
代表者法務大臣認定司法書士　飯田はじめ　平成15年7月28日認定第112239号
元自衛官　三等陸曹
元家事調停委員　元参与員
職員数 7名
事業内容詐欺業者へ契約解除交渉・依頼者の支払代金取り戻し代理人で交渉

東京司法書士会　登録番号第5439号
簡裁代理認定　登録番号第112239号
暴力団等排除対策委員会不当要求防止責任者講習受講済

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